Информация для акционеров АО HELIX Group

Следующая информация предоставляется акционерам Акционерного Общества "HELIX Group".

Совет директоров АО "HELIX Group" рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании. На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров АО "HELIX Group" 29 августа 2018 года в г. Женева с 10 часов.

Регистрацию участников собрания решено провести 29 августа с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "HELIX Group":

— утверждение годового отчета Общества;

— утверждение аудитора Общества;

— о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АО "HELIX Group";

— утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

— избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

— утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;

— утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет;

— избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

— о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение прибыли АО "HELIX Group" (если таковая имеется) по результатам 2017 года и нераспределенной прибыли прошлых лет. АО "HELIX Group" продолжает придерживаться политики, направленной на выплату дивидендов по акциям уже начиная с 2019 года за календарный 2018 год с прибыли компании. Рекомендация Совета директоров о размере дивидендов за 2018 год учитывает необходимость сохранения высокой степени финансовой устойчивости Общества и реализации приоритетных стратегических проектов. Совет директоров одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров АО "HELIX Group".

В настоящее время количество акционеров АО "HELIX Group" составляет несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в странах Европы и Азии. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется реализовать свое право на участие в голосовании через свой личный кабинет и производить из него голосование всех поставленных вопросов на годовом Общем собрании акционеров.